茶花股份:第三届监事会第六次会议决议
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2019-045 茶花现代家居用品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次 会议于2019年8月16日上午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会 议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集和主持。 公司监事阮建锐先生、黄群女士、陈奋明先生三人均亲自出席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成； 0票反对；0票弃权。 公司监事会对公司编制的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年 度报告摘要》（以下合称“2019年半年度报告”）进行了认真严格的审核，并提 出如下书面审核意见： 1、公司2019年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司2019年上半年的经 营情况和财务状况等事项。 2、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 3、公司监事会成员没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 4、公司监事会成员保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 《茶花现代家居用品股份有限公司2019年半年度报告》全文同日刊登在上 海证券交易所网站，《茶花现代家居用品股份有限公司2019年半年度报告摘要》 同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证 券交易所网站。 二、审议通过《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。 本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公 司关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为：3票赞成；0票 反对；0票弃权。 经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订< 企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、《关 于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号） 的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会 计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次 会计政策变更。 本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公 司关于会计政策变更的公告》。 特此公告。 茶花现代家居用品股份有限公司 监 事 会 2019年8月17日 中财网
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