海联金汇:第四届董事会第八次会议决议
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-091 海联金汇科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019 年8月17日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第八次 会议的通知，于2019年8月22日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人，董事吴鹰先生、 戴兵女士、洪晓明女士、李贲先生、孙震先生、范厚义先生以及独立董事徐国亮 先生、朱宏伟先生、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《<公司2019年半年度报告>全文及摘要》； 《公司2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-093） 刊登在2019年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。 2、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的具体信息详见公司于 2019年8月23日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公 告编号：2019-094）。 表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 关于会计政策变更的具体信息详见公司于2019年8月23日披露于中国证券 报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-095）。 表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 海联金汇科技股份有限公司董事会 2019年8月22日 中财网
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