合康新能:回购注销部分限制性股票的减资公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2020-045 北京合康新能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日 召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 和《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。 2018年9月20日，公司召开了第三届董事会第三十次会议及第三届监事会 第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公 司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象肖琳璐、刘仁龙、王育生等 因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，已 不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述59位激励对象已获授但尚 未解除限售的3,673,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股， 回购资金为公司自有资金。 2018年12月3日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事 会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 限制性股票首次及预留授予对象聂鹏、邵篪2018年12月3日拟被选举为职工代 表监事、非职工代表监事。根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》及相关 规定，为确保公司监事独立性，充分发挥其监督作用，公司监事不得成为限制性 股票激励对象，因此首次及预留授予对象聂鹏、邵篪不能成为限制性股票激励对 象。公司董事会决定对上述2位激励对象已获授但尚未解除限售的合计450,000 股限制性股票进行回购注销，其中，首次授予的330,000股回购价格为2.32元/ 股，预留授予的120,000股回购价格为1.48元/股，回购资金为公司自有资金。 2019年4月24日，公司召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第 二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司未能 完成2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的第一个解除限售期的业 绩考核目标，同时21名首次激励对象因离职已失去本次股权激励资格，公司应 根据《北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简 称“《激励计划》”），对涉及247名首次授予的激励对象合计9,028,600股尚 未解除限售的限制性股票及5名预留授予的激励对象合计752,000股尚未解除限 售的限制性股票进行回购注销。 2019年8月26日，公司召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第 三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象徐彪、刘伟等13人因个人原因离职， 根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，已不符合有关激励对 象的要求，公司董事会决定对上述13位激励对象已获授但尚未解除限售的 459,900股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股，回购资金为公司 自有资金。 根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》，公司未能完成2017年限制性股票激励计划首次 授予及预留授予的第二个解除限售期的业绩考核目标，同时10名激励对象因离 职已失去本次股权激励资格，公司应根据激励计划要求，对涉及213名首次授予 的激励对象合计5,631,000股尚未解除限售的限制性股票及5名预留授予的激励 对象合计564,000股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，其中，首次授予 的限制性股票回购价格为2.32元/股，预留授予的限制性股票回购价格为1.48 元/股，回购资金为公司自有资金。 本次回购注销完成后，公司总股本将由1,128,540,857股减至1,107,982,357 股，公司注册资本也相应由1,128,540,857元减少为1,107,982,357元。 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人 自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权 人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 2020年5月21日 中财网
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