众望布艺(605003):众望布艺第三届董事会第十次会议决议
众望布艺股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年10月21日以现场会议的方式召开，本次会议通知于2025年10月15日以邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2025年第三季度报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、新增或废止公司部分治理制度的公告》。 三、审议通过《关于修订、新增或废止公司部分治理制度的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、新增或废止公司部分治理制度的公告》。 同意聘任鲍航先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。 五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 众望布艺股份有限公司董事会 2025年10月23日 中财网
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